Финансовый Портал

Модуль для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций в РФ создаст структура, подконтрольная «Сберу». Стоимость работ оценили в 14,7 млн рублей (почти $201 700). Об свидетельствуют данные сайта госзакупок. По данным СПАРК, победителя тендера – компанию RCO – контролирует ООО "Рамблер интернет холдинг", которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу». Заказчиком разработки является Росфинмониторинг. Согласно конкурсной документации, сервис должен выполнять несколько функций:

• отслеживание цепочки перемещений цифровых финансовых активов;
• ведение базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
• мониторинг поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.

С помощью модуля Росфинмониторинг планирует снизить риски финансирования незаконного оборота наркотиков, а также «обеспечить сохранность и целевое использование бюджетных средств». Детали проекта в ведомстве раскрывать отказались. Напомним, в феврале Росфинмониторинг совместно с правоохранителями и Академией наук разработал сервис, который позволит отслеживать криптовалютные транзакции. Проект обещали окончательно завершить к концу года. В марте представители ведомства назвали биткоин, Ethereum и Monero в числе наиболее популярных криптовалют среди преступников в РФ. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Источник _Биткоин, блокчейн, криптовалюты, финтех - ForkLog